金诺科技:2021年年度股东大会的法律意见书

发布日期:2022-07-27 03:42   来源:未知   

  根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)等法律、法规、规范性文件以及《合肥金诺数码科技股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定,安徽天禾律师事务所(下称“天禾”)接受合肥金诺数码科技股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派陈磊律师、龙御天律师(下称“本所律师”)出席公司 2021年年度股东大会(下称“本次股东大会”),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。

  根据公司 2022年 4月 28日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议决议,公司董事会于 2022年 4月 29日以公告方式在全国中小企业股份转让信息系统披露平台()上刊登了《合肥金诺数码科技股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会通知公告》。该公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项作出了通知。

  经查验,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 6人,均为 2022年5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其代理人,共代表公司股份 15,220,713股,占公司股份总数的 88.03%。列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

  本次股东大会的与会股东及股东代理人对会议通知公告中列明的事项进行了审议,并以记名投票方式对提案逐项进行表决,表决按《公司章程》规定的程序进行了监票,并当场公布表决结果,公告所列议案均获通过,具体如下: 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》议案;

  基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。